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주주 귀하

제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105, 우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

3. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적 사항

○ 제1호 의안 : 제29기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건(이익배당예정금액 1주당 기말배당금 100원)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 참고사항 : 제4호, 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위한 협조 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 아래와

같이 당사의 조치와 협조 사항을 안내드립니다.

1) 예상 참석 주주 인원 대비 충분한 공간 확보

2) 총회장의 환기 조치 마련

3) 충분한 거리두기 좌석 배치(앞, 뒤, 좌우 공간)

4) 총회의 입장부터 퇴장까지 상시 마스크 착용

5) 총회장에 손소독제 비치 및 사용

6) 총회장 내부에서의 음료 반입 및 취식 금지

7) 총회장 입구에서‘디지털 체온계’로 참석 주주의 체온 측정

*.고온, 발열 등 기타 증상 발현으로 코로나바이러스 감염이 의심되는 경우 총회장 출입을 일시 제한할 수 있음을 알려드립니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감

증명서), 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

9. 기타 안내

- 이번 정기주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점

양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9113)

자세한 사항은 금감원 또는 거래소 전자공시시스템을 이용해 주시기 바랍니다.

2021년 3월 15일

주식회사 우진플라임 대표이사 김 익 환